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Formación  /  Máster y Cursos Universitarios de Especialización  /  Curso Universitario de Especialización en Compliance Officer

Curso Universitario de Especialización en Compliance Officer

Área de Máster y Cursos Universitarios de Especialización

Cod. M22/W

Modalidad Elearning:
Duración: 450 h / Duración Recomendada: 30 semanas
> Download do programa do curso 2541.00 €
Título emitido por
Título reconocido por
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Pague o seu curso em mensalidades
Desde 363.00 € / Mês

Descripción

El presente curso Universitario está dirigido al conocimiento en profundidad al ámbito normativo así como el marco legal internacional en materia de Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica y de la adquisición de la formación necesaria para el diseño y evaluación de políticas y modelos de cumplimiento normativo para poder desempeñar la posición de Compliance Officer y Chief Compliance Officer en cualquier tipo de organización.

Asimismo, el alumno conocerá las técnicas de evaluación de riesgos y los aspectos esenciales de los Sistemas de Gestión de Cumplimiento Penal y Antisoborno y las herramientas necesarias para la gestión de los riesgos en la empresa, así como los protocolos de actuación y comunicación en caso de incumplimiento. En general, se adquirirán los conocimientos, técnicas y habilidades necesarias para ejercer como Compliance Officer en el seno de una organización.

Dirigido a

Dirigido a personas que quieran adquirir sólidos conocimientos en compliaance y en la normativa relacionada con la responsabilidad penal de la persona jurídica y en el desempeño de las funciones y labores como Compliance Officer tanto de forma interna como en asesoramiento externo a organizaciones de todo tipo.

Temario

BLOQUE 1: MARCOS LEGAL NACIONAL E INTERNACIONAL Y ANTECEDENTES DEL COMPLIANCE

BLOQUE 2: SISTEMAS DE GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO. REQUISITOS ISO 37301:2021

BLOQUE 3: SISTEMAS DE GESTIÓN DEL RIESGO (DIRECTRICES ISO 31000:2018)

BLOQUE 4: SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISOBORNO (REQUISITOS ISO 37001:2016)

BLOQUE 5: SISTEMAS DE GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO PENAL (EXPERTO UNE 19601:2017)

BLOQUE 6: AUDITOR INTERNO DE SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISOBORNO

BLOQUE 7: FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL COMPLIANCE OFFICER

BLOQUE 8. DERECHO DE LA COMPETENCIA

BLOQUE 9. CUMPLIMIENTO Y PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

BLOQUE 10. NORMATIVA GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS

Material Entregado

  • PDFs descargables como material de estudio
  • Máster Class relacionadas con la temática del curso
  • Presentaciones del tema
  • Autoevaluaciones
  • Examen final 

Requisitos Especiales de Acceso

Ser mayor de 18 años y tener las competencias mínimas necesarias para la realización de la formación.

Fotocopia del documento de identificación vigente.

Requisitos para la obtención del título:

  • Completar el 100% de las autoevaluaciones
  • Lectura/ Estudio del material didáctico completo
  • Visionado de los videos formativos 
  • Superar el examen final con una nota superior al 60%, siendo de un 70% para la WCA (3 intentos máximo)

Títulación Otorgada

CUE en Compliance Officer emitido por Intedya

CUE en Compliance Officer emitido por la UEMC-18 ECTS

Evaluación de competencia académica emitida por la WCA

Otorga insigna digital Compliance Officer

Otras Características

Con este curspo el interesado podrá obtener los conocimientos necesarios para afrontar el examen de acreditación profesional de Compliance Officer de la WCA.

Centro reconocido para la obtención del certificado de compliance officer

Solicitud de Información

A Servícios Normativos Portugal, S.L. - Sucursal, com sede na Av. Visconde de Valmor 66, 4º andar - 1050-242 Lisboa, Portugal, com o número único de matrícula na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa e de pessoa coletiva 980376521 (doravante designada por INTEDYA PORTUGAL), procede à recolha e tratamento de dados pessoais dos seus clientes.

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Para quaisquer informações, assim como para o exercício dos direitos que lhe são legalmente conferidos, o Cliente deve contactar a Intedya Portugal solicitando por escrito para a morada abaixo indicada ou por email para geral@intedya.pt.

Morada para anulação do consentimento: 
Intedya Portugal
Servícios Normativos Portugal, S.L. - Sucursal
Av. Eng. Arantes e Oliveira 3, R/C, escrt 23
1900-221 Lisboa

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