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Consultoria

 

Riesgos y Cumplimiento

Las organizaciones que aspiran a tener éxito a largo plazo necesitan establecer y mantener una cultura de integridad y cumplimiento, teniendo en cuenta las necesidades y expectativas de las partes interesadas. La integridad y el cumplimiento son, por lo tanto, no solo la base, sino también una oportunidad para una organización exitosa y sostenible que mejora la confianza de los terceros y grupos de interés con los que se relaciona la organización y reduce los riesgos que pueden causarle daño La Norma...




ISO 37001:2016 es la norma internacional de referencia para el diseño, implementación y mejora de un Sistema de Gestión Antisoborno y prevención de la corrupción. ISO 37001:2016 especifica las medidas que una organización debe adoptar para evitar prácticas de soborno, ya sean de tipo directo o indirecto, por parte de su personal o socios de negocios  que actúen en beneficio de la organización o en relación con sus actividades. En este sentido, establece los requisitos para ayudar a entidades de todo...




Hace unos años, la gestión de riesgos preocupaba sólo a las empresas dedicadas a actividades potencialmente peligrosas. Sin embargo, el control de riesgos se ha vuelto actualmente una cuestión esencial y garantía de éxito de cualquier organización. Todas las actividades de una organización están sometidas de forma permanente a una serie de amenazas, lo cual las hace altamente vulnerables, comprometiendo su estabilidad. Accidentes operacionales, enfermedades, incendios u otras catástrofes naturales...




En el panorama económico actual, la gestión de la seguridad se ha convertido en un reto en todas las áreas industriales y en la cadena de suministro en particular.Los sucesos terroristas acaecidos; el avance y el crecimiento de la delincuencia organizada refuerzan la necesidad de gestionar la seguridad de la cadena de suministro.Las organizaciones necesitan la seguridad de la cadena de suministro, pues esta podría ser utilizada para transportar o introducir amenazas incluyendo armas nucleares, explosivos,...




En el contexto mundial actual, donde crece exponencialmente el comercio internacional, la gestión de la seguridad y en la cadena de suministro se ha convertido en un reto para todos los que participan de estas actividades. El abordar los procesos operacionales y aduaneros con el foco en la seguridad de ha convertido en un punto importante para las empresas del sector.Esta norma internacional aparece con el fin de facilitar a las organizaciones a orientar sus operaciones para estar a la altura de...




La Prevención del Lavado de Activos/Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PLA-BC/FT) se ha convertido en un prioridad absoluta para organismos internacionales y países como una herramienta clave para la lucha contra el crimen organizado. La corrupción, el narcotráfico, el terrorismo, la trata de personas, así como todo tipo de delincuencia organizada, utiliza mecanismos con apariencia de legalidad para colocar en el circuito ordinario con "apariencia de legalidad" las ganancias obtenidas...




El código penal español a través de sus diferentes reformas, establece que las personas jurídicas (empresas) pueden ser responsables penalmente de muchos y diversos delitos, convirtiéndose en sujetos susceptibles de cometer delitos. Independientemente de las personas físicas que las integren, las empresas son responsables de los delitos cometidos por sus miembros (administradores, apoderados, empleados, colaboradores...), siempre que los comentan en beneficio (directo o indirecto) de la organización. Dicha...




La protección de datos hace referencia a la garantía o la facultad de control de la propia información frente a su tratamiento automatizado o no.   El derecho a la protección de datos personales es un derecho fundamental de todas las personas que se traduce en la potestad de control sobre el uso que se hace de sus datos personales, hace referencia a la garantía o la facultad de control de la propia información frente a su tratamiento automatizado o no. Múltiples leyes nacionales insisten en la...




En el contexto mundial actual, donde crece exponencialmente el comercio internacional, la gestión de la seguridad y en la cadena de suministro se ha convertido en un reto para todos los que participan de estas actividades. El abordar los procesos operacionales y aduaneros con el foco en la seguridad de ha convertido en un punto importante para las empresas del sector.La OMA (organización mundial de aduanas) ha generado acuerdos multilaterales para garantizar la integridad de las cadenas de suministros....




En el panorama económico global actual, la gestión de la seguridad se ha convertido en un reto complejo en todas las áreas industriales. Cada vez son más las normas de sistemas de gestión que comprenden la gestión de la seguridad. A modo de ejemplo, se puede citar la seguridad de la información (ISO/IEC 27001), la gestión de riesgos (ISO 31000), la continuidad de negocio (ISO 22301), gestión de la calidad (ISO 9001), etc. Y en particular aquellas destinadas a la preservación de la seguridad de la...




La homologación de procesos aduaneros y en materia de seguridad, es la tendencia que predomina en el comercio global y la logística. Conocidos como C-TPAT (Customs-Trade Partnership Against Terrorism) en Estados Unidos, OEA (Operador Económico Autorizado) en la Unión Europea y otros países como Guatemala o Chile, o NEEC (Nuevo Esquema de Empresas Certificadas) en México, son certificaciones en busca de hacer más ágil y seguro el movimiento de mercancías a nivel mundial.Las empresas que deseen pertenecer...




El Ministerio de Hacienda y Función pública, aprobó en su día el conocido como Plan de medidas antifraude, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 6 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación...




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